СБУ підозрює службових осіб платіжної системи E-Pay в пособництві терористичній діяльності так званих ДНР і ЛНР. Про це повідомляють журналісти агентства “Інтерфакс-Україна”.
Згідно з визначенням Печерського районного суду, суд за клопотанням слідчого СБУ ухвалив рішення заарештувати кошти на банківському рахунку платіжної системи E-Pay у Всеукраїнський банк розвитку. Банк знаходиться в процесі ліквідації, у зв’язку з підозрою в пособництві терористичній діяльності так званих ДНР і ЛНР.
Згідно з матеріалами досудового розслідування, з травня 2014 року співробітники E-Pay через підконтрольні фізособи (близько 45 осіб), які проживають на неконтрольованої території і зареєстровані як підприємці в податкових органах ДНР, забезпечують обслуговування ряду платіжних терміналів, через які бойовикам незаконних збройних формувань надаються послуги поповнення рахунків операторів мобільного зв’язку.
Крім того, зазначені послуги надаються через мобільні термінали поповнення рахунків на базі платіжної системи FlashPay від банку “Фамільний”, а також платіжних систем “Фінансовий світ” і City Pay, учасником яких є E-Pay.
При цьому підозрювані працівники E-Pay користуються програмним забезпеченням ТОВ “Пегас Крим”, яке є офіційним представником російської компанії “ПС PEGAS”.
